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Compliance E-Learning - Geldwäsche-Prävention für Banken und Versicherungen

Flexible Fortbildung am Arbeitsplatz durch E-Learning

Hinweis: Einzelplatzlizenz (Zugang für 12 Monate ab Kauf), Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

Die Lizenz berechtigt den Lizenznehmer zum gleichzeitigen Zugriff auf die Anwendung gemäß der Anzahl der bestellten Zugänge (Einzellizenz = Zugriff ist beschränkt auf einen einzelnen, berechtigten Nutzer). Bei Mehrplatzlizenzen darf der Zugriff nur durch berechtigte Nutzer eines einzelnen Standorts einer Firma erfolgen. Für hier nicht angebotene Lizenzen wenden Sie sich bitte an den Verlagskontakt.

49,00 inkl. 19% MwSt.
€ 41,18 zzgl. 19% MwSt.

- Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag

- Individuelle Zeiteinteilung

- Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zur Geldwäscheprävention durch abwechslungsreiche Lerneinheiten

- Abschlusstest mit Zertifikat

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 342310011 Online-Publikation Einzelplatzlizenz, Mehrplatzlizenzen auf Anfrage

Kontakt

Wiebke Schmidt

Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

- Einführung

- Theoretische Grundlagen

Geldwäsche, eine Definition

Statements zu Geldwäsche

Methoden und Phasen der Geldwäsche

- Geldwäsche in der Praxis

Aufmerksam werden als Finanzmitarbeiterin

Geldwäsche-Indizien als Bankmitarbeiter

Verhalten in der Zukunft

- Gesetzliche Grundlage

Geldwäsche - ein weltweites Problem

Geldwäschepräventionspflicht

Allgemeine Sorgfaltspflichten

Vertragspartner identifizieren

Natürliche und juristische Personen

Wirtschaftlich Berechtigte

Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung

Politisch exponierte Personen (PEP)

Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen

Praxisfallbeispiel: Ein Gespräch zwischen zwei Bankangestellten

Aufbewahrung von Dokumenten

Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen treffen

Konsequenzen und Prävention

- Abschlusstest mit Zertifikat

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