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Compliance E-Learning - Geldwäsche

Flexible Fortbildung am Arbeitsplatz durch E-Learning

Die Lizenz berechtigt den Lizenznehmer zum gleichzeitigen Zugriff auf die Anwendung gemäß der Anzahl der bestellten Zugänge (Einzellizenz = Zugriff ist beschränkt auf einen einzelnen, berechtigten Nutzer). Bei Mehrplatzlizenzen darf der Zugriff nur durch berechtigte Nutzer eines einzelnen Standorts einer Firma erfolgen. Für hier nicht angebotene Lizenzen wenden Sie sich bitte an den Verlagskontakt.

49,00 inkl. 19% MwSt.
€ 41,18 zzgl. 19% MwSt.

- Integrieren Sie die Online-Fortbildung einfach in Ihren Arbeitsalltag.

- Individuelle Zeiteinteilung

- Verbessern Sie Ihr fachspezifisches Wissen zum Umgang mit Geldwäsche durch abwechslungsreiche Lerneinheiten.

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 342310010 Online-Publikation

Kontakt

Wiebke Schmidt

Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

Geldwäsche ist eine Straftat. Nur durch konsequente Achtsamkeit im beruflichen Alltag lassen sich persönliche Strafen verhindern und das Unternehmen vor finanziellen Einbußen und Image-Schäden schützen. Das neue Lernprogramm sensibilisiert Mitarbeiter darauf, Anzeichen von Geldwäsche ernst zu nehmen, gesetzeskonform reagieren zu können und gleichzeitig das Unternehmen vor Strafzahlungen und Reputationsschaden zu schützen.

Die Inhalte der standardisierten Lernprogramme basieren auf Gesetzesgrundlagen. Die Lernzeit für ein Modul beträgt ca. 45 Minuten. Der Zugang zum E-Learning-Modul endet nach 6 Monaten automatisch.

Die E-Learnings bieten wir in Kooperation mit M.I.T e-Solutions GmbH an. Sie können auf Wunsch um unternehmensinterne Richtlinien erweitert oder an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an wirtschaft@bundesanzeiger.de.

 

Eine Übersicht über unsere Compliance E-Learning Module finden Sie unter www.comply-elearning.de.

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 342310010 Online-Publikation

Kontakt

Wiebke Schmidt

Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

- Einführung

- Theoretische Grundlagen

Woher stammt der Begriff Geldwäsche

Definition und Begriffserklärung

Auswirkungen und Phasen der Geldwäsche

- Geldwäsche in der Praxis

Aufmerksam werden als Finanzmitarbeiterin

Geldwäsche-Indizien als Bankmitarbeiter

- Gesetzliche Grundlage

Geldwäsche - ein weltweites Problem

Geldwäschepräventionspflicht

Allgemeine Sorgfaltspflichten

Vetragspartner identifzieren

Juristische Personen

Wirtschaftlich Berechtigte

Ermittlung und Überwachung der Geschäftsbeziehung

Politisch exponierte Personen(PEP)

Unternehmensinterne Präventionsmaßnahmen

- Abschlusstest

Bibliographische Angaben

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Wiebke Schmidt

Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

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