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Mildeberger, Tobia - Fein, Daniela

Geldwäsche-Compliance auf Grundlage des neuen Geldwäschegesetzes - mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

Dossier 07: Geldwäscherisiken vermeiden

in Vorbereitung 4 Wochen kostenlos testen!

Erscheinungstermin: Juli 2018

Dieses Produkt gibt es auch als:
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für Auslandskunden zzgl. Versandkosten

- Minimierung von Geldwäscherisiken

- Compliance entsprechend des neuen Geldwäschegesetzes (GwG)

- Arbeitshilfen zum Transparenzregister

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0971-4 2018 ca. 60 Seiten 21,0 x 29,7 cm Buch (Softcover)

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das seit dem 26.06.2017 geltende – neue und deutlich umfangreichere – GwG erweitert den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und erhöht sowohl die Anzahl der Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0971-4 2018 ca. 60 Seiten 21,0 x 29,7 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche

- Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister

- Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten

- Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung; Fragen und Antworten des Bundesverwaltungsamts

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0971-4 2018 ca. 60 Seiten 21,0 x 29,7 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Daniela Fein ist seit 2012 Rechtsanwältin in der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR in Mainz. Sie ist sowohl als Strafverteidigerin als auch in der Beratung von deutschen und internationalen Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance tätig. Darüber hinaus unterstützt sie Unternehmen bei der Aufdeckung von strafrechtlichen Verstößen im Unternehmen oder gegen das Unternehmen.

 

Tobias Mildeberger ist Rechtsanwalt und Partner der auf Wirtschafts- und Steuerstrafrecht spezialisierten Kanzlei Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater GbR, Mainz. Er ist als Strafverteidiger in Wirtschaftsstrafverfahren tätig und berät darüber hinaus deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Compliance und Criminal Compliance, um insbesondere strafbares Verhalten in Unternehmen präventiv zu verhindern. Herr Mildeberger ist darüber hinaus Lehrbeauftragter für Wirtschaftsstrafrecht an der Wiesbaden Business School Hochschule RheinMain. Er publiziert und referiert regelmäßig zu Themen des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0971-4 2018 ca. 60 Seiten 21,0 x 29,7 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

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