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Seminar: Die Novellierung des Geldwäschegesetzes Zentrale Bedeutung des Transparenzregisters für die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten

Hinweis: Ein Anmeldeformular sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen/seminare.html Die Teilnahmegebühr beträgt 999,00 €.

Erfahren Sie in unserem Seminar, was die neuen Anforderungen an ihr Risikomanagementsystem zur Durchführung individueller Risikoanalysen unter Berücksichtigung der im Geldwäschegesetz vorgegebenen Risikoklassifizierungen für Sie bedeuten.

Lernen Sie die Grundgedanken des Transparenzregisters kennen und verschaffen Sie sich einen intensiven Einblick in die Möglichkeiten, Ihren Rechercheverpflichtungen rechtsformabhängig auch in den weiteren relevanten Registern effektiv nachzukommen.

Erhalten Sie darüber hinaus - aus erster Hand - aktuelle Informationen zu den neu hinzugekommenen Mitteilungspflichten an das Transparenzregister.

Informieren Sie sich praxisnah über die neuesten Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung.

Das Seminar findet an folgenden Terminen statt:

- 17. April 2018 in Hamburg

- 15. Mai 2018 in Köln

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 246171906 2018 Seminar

- 4. EU-Geldwäscherichtlinie und künftige 5. EU-Geldwäscherichtlinie 2018

- Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG)

- Geldwäscheprävention und Sorgfaltspflichten

- Transparenzregister und weitere relevanten Register

- Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten

- Praxis-Beispiele

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 246171906 2018 Seminar

Kai Osenbrück:

Kai Osenbrück arbeitet seit 2007 im Bundesanzeiger Verlag.

Seit Sommer 2017 leitet er das Team Transparenzregister. Im Team „Kundenanfragen / Reklamationen / Berichtigungen Jahresabschlüsse“ des Veröffentlichungsbereichs war er davor für die Beantwortung von Kundenanfragen sowie Anfragen aus dem Bundesamt für Justiz zuständig.

In seiner Tätigkeit war er u.a. mit den verschiedensten Fragestellungen rund um das Thema Jahresabschlüsse in Bezug auf Einreichung, Offenlegung, Fragen zur Vollzähligkeit der unterschiedlichsten Gesellschaftsarten sowie den möglichen Einreichungsarten unter den nationalen und internationalen Publizitätsvorgaben vertraut.

 

Dr. Gernot Rößler:

RA Dr. Gernot Rößler leitet den Geschäftsbereich Recht & Regulierung (inkl. Compliance/Geldwäschebekämpfung) beim Verband Deutscher Bürgschaftsbanken (VDB). Er war langjährig Leiter des Arbeitskreises Geldwäschebeauftragter des BdB und Mitglied der AML und Fraud Fachgremien des Europäischen Bankenverbandes sowie der Internationalen Bankenvereinigung und ist Mitglied des Fachgremiums der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für kleinere Institute.

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 246171906 2018 Seminar

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