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Whitepaper Geldwäschegesetz und Transparenzregister (E-Book)

Alle wichtigen Informationen kostenlos für Sie zusammengefasst!

E-Book

Hinweis: Das E-Book können Sie nach Bestellung über den Bereich "Mein Konto" (dort unter Onlineprodukte) herunterladen.
Erscheinungstermin: 14.12.2017

0,00 inkl. 0% MwSt.
€ 0,00 zzgl. 0% MwSt.

- Alle wichtigen Neuerungen im Zuge der Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie

- Ihre gesetzlichen Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

- Alles Wissenswerte zum Transparenzregister – der offiziellen Plattform der Bundesrepublik Deutschland für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten

- Als kostenloses Whitepaper zum Download

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 221749301 2017 E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Unternehmen müssen genau wissen, mit wem sie eine Geschäftsbeziehung eingehen bzw. unterhalten. Die Vorschriften und Richtlinien, die im Hinblick auf entsprechende Prüfpflichten vom Gesetzgeber aufgestellt wurden, erfüllen keinen rein formalen Zweck, sondern dienen z.B. der weltweiten Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Im Kern dieses verbindlichen Regelwerks ist festgelegt, dass Unternehmen zur Einhaltung entspre-chender Sorgfaltspflichten bei der rechtskonformen Überprüfung von Geschäftskunden verpflichtet sind.

Mit Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes wurden diese Pflichten nun nochmals erweitert und insbesondere die Sanktionen bei Nichteinhaltung oder Vernachlässigung drastisch verschärft.

Erfahren Sie in diesem Whitepaper Genaueres zu Hintergründen und Umsetzung der neuen Geldwäscherichtlinie, wie z.B. dem erweiterten Verpflichtetenkreis, den aktuellen Schwellenwerten oder den neuen Bußgeldgrenzen.

Im neuen Geldwäschegesetz ist außerdem festgelegt, dass die wirtschaftlich Berechtigten, also die „wahren Eigentümer“ von Unternehmen, offengelegt werden müssen. Zu diesem Zwecke wurde ein zentrales elektronisches Transparenzregister geschaffen.

Erfahren Sie in diesem Whitepaper deshalb auch, unter welchen Umständen eine Meldung an das Transparenzregister zu erfolgen hat, welche Ausnahmen von der Mitteilungspflicht es gibt und wer das Transparenzregister einsehen kann.

Praxistipps runden das Ganze ab und helfen Ihnen bei der Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten.

Bibliographische Angaben

Bestellnummer: 221749301 2017 E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Was ist Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

- Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie (GwG)

- Welche Verpflichteten-Gruppen gibt es?

- Welche Schwellenwerte gibt es?

- Welches sind die wichtigsten Pflichten nach GwG?

- Geldwäschebeauftragter

- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

- Meldung von Verdachtsfällen

- Das Transparenzregister

- Welche Daten sind im Transparenzregister zu erfassen?

- Wer kann das Transparenzregister einsehen?

- Wer ist wirtschaftlich Berechtigter?

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Cecilia Szabó,

Studium der Rechtswissenschaften in Köln. Seit 2003 Rechtsanwältin und Fachjournalistin mit den Themenschwerpunkten „Recht und Justiz“. Gründerin des Redaktionsbüros „Redaktion Recht“ mit Sitz in Köln (www.redaktion-recht.de). Projektleitung von Buchpublikationen für Fachverlage, Fachbeiträge für Print- und Onlinemedien und den Hörfunk. Chefredakteurin der Publikation „US-Exportbestimmungen“ (Bundesanzeiger Verlag, Köln).

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