exclamation-circle bars lock thumbs-up download search envelope-o close home refresh lock2 chevron-left chevron-right question-circle arrow-down chevron-up chevron-down twitter-square facebook-square bars google-plus-square angle-right angle-down xing-square delicious trash cart-plus envelope user caret-right
Shop Trusted Shopps Kundenbewertung
Glotz, Andreas - Brüggemann, Tanja - Scholz, Yanick

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe Aktuelle Anforderungen und Umsetzungshinweise

Vermeiden Sie Sanktionen für Ihre Kanzleien!

in Vorbereitung 4 Wochen kostenlos testen!

Erscheinungstermin: Dezember 2018

Dieses Produkt gibt es auch als:
69,00 inkl. 7% MwSt.
€ 64,49 zzgl. 7% MwSt.

für Auslandskunden zzgl. Versandkosten

- Für die beratenden freien Berufe zusammengefasst

- Die gesetzlich notwendigen Maßnahmen effizient umsetzen

- Die eigene Berufsausübung absichern

- Mandanten richtig beraten

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0958-5 2018 ca. 250 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz (GwG) darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise, Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen. Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist beispielsweise die Verhinderung anonymer, wirtschaftlicher Transaktionen.

Zum Kreis der nach dem Gesetz Verpflichteten gehören auch die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe wie z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Das GwG verlangt von den Verpflichteten zunächst das Vorliegen eines wirksamen Risikomanagements. Daneben müssen diese dann noch allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten beachten. Im Vordergrund steht dabei das Gebot der Mandantenidentifizierung.

Das neue GWG sieht empfindliche Sanktionen vor, zu denen weitere berufsrechtliche Sanktionen durch die Kammern bis zum Berufsverbot kommen können.

Der „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe“ gibt eine gebündelte Übersicht zu den Rechten und Pflichten der wirtschaftsberatenden Berufe unter dem neuem Geldwäschegesetz (GWG).

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0958-5 2018 ca. 250 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

- Zuständige Behörden und Institutionen

- Geldwäschegefahren in den rechts- und steuerberatenden Berufen

- Grundlagen der Geldwäscheprävention nach dem GwG

- Risikomanagement

- Kunden- und geschäftsbezogene Sorgfaltspflichten

- Verdachtsmeldungen

- Befugnisse der Behörden

- Sanktionskatalog

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0958-5 2018 ca. 250 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Der Jurist Andreas Glotz ist Geschäftsführer der DGGWP, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH und Inhaber der GwG24, einer Online-Plattform zur Geldwäscheprävention. Über 20 Jahre leitete er bei verschiedenen großen deutschen Versicherungskonzernen strategische und operative Abteilungen im Vertrieb und im Bereich Grundsatzfragen und ist Fachmann für Compliance und Risikomanagement.

 

Die Diplom Wirtschaftsingenieurin Tanja Brüggemann ist Geschäftsführerin der DGGWP, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH und zuvor war viele Jahre im Bereich des Produkt- und Prozessmanagements großer Konzerne und marktführender Unternehmen tätig. Zu ihren Aufgaben dort gehörte vor allem die Implementierung von internen Prozess- und Organisationsabläufen, wie sie für die Umsetzung der Geldwäscheprävention erforderlich sind.

 

Yanick Scholz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der DGGWP, Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0958-5 2018 ca. 250 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Kostenloses Info-Portal

Umfassende Informationen rund um das Unternehmens-und Wirtschaftsrecht!

www.betrifft-unternehmen.de

Newsletter

Newsletter

Immer aktuell informiert
Melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter "betrifft-Unternehmen an.

Ähnliche Produkte

Buch mit CD

Handbuch internationales Arbeitsrecht

Rechtssichere Gestaltung, Durchführung und Beendigung von Mitarbeitereinsätzen im Ausland mehr

E-Book

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen (E-Book)

Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise mehr

in Vorbereitung E-Book

€ 49,00 inkl. 19% MwSt.

Vorbestellen