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Praxisleitfaden Geldwäscheprävention für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe (E-Book) Aktuelle Anforderungen und Umsetzungshinweise

Vermeiden Sie Sanktionen für Ihre Kanzleien!

in Vorbereitung E-Book

Hinweis: Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage. Das E-Book können Sie nach dem Kauf über den Bereich "Mein Konto" (dort unter Onlineprodukte) herunterladen. Ist das E-Book noch nicht erschienen, wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, sobald das Werk zum Download zur Verfügung steht.
Erscheinungstermin: Dezember 2018

Dieses Produkt gibt es auch als:
69,00 inkl. 19% MwSt.
€ 57,98 zzgl. 19% MwSt.

- Für die beratenden freien Berufe zusammengefasst

- Die gesetzlich notwendigen Maßnahmen effizient umsetzen

- Die eigene Berufsausübung absichern

- Mandanten richtig beraten

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0959-2 2018 E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Wiebke Schmidt

Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz (GwG) darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise, Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen. Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist beispielsweise die Verhinderung anonymer, wirtschaftlicher Transaktionen.

Zum Kreis der nach dem Gesetz Verpflichteten gehören auch die rechts- und wirtschaftsberatenden Berufe wie z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Das GwG verlangt von den Verpflichteten zunächst das Vorliegen eines wirksamen Risikomanagements. Daneben müssen diese dann noch allgemeine und verstärkte Sorgfaltspflichten beachten. Im Vordergrund steht dabei das Gebot der Mandantenidentifizierung.

Das neue GWG sieht empfindliche Sanktionen vor, zu denen weitere berufsrechtliche Sanktionen durch die Kammern bis zum Berufsverbot kommen können.

Der „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe“ gibt eine gebündelte Übersicht zu den Rechten und Pflichten der wirtschaftsberatenden Berufe unter dem neuem Geldwäschegesetz (GWG).

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0959-2 2018 E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

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Wiebke Schmidt

Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

- Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

- Zuständige Behörden und Institutionen

- Geldwäschegefahren in den rechts- und steuerberatenden Berufen

- Grundlagen der Geldwäscheprävention nach dem GwG

- Risikomanagement

- Kunden- und geschäftsbezogene Sorgfaltspflichten

- Verdachtsmeldungen

- Befugnisse der Behörden

- Sanktionskatalog

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0959-2 2018 E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

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