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Paul, Wolfgang

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen (E-Book) Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise

Geldwäscheprävention effizient und angemessen umsetzen!

in Vorbereitung E-Book

Hinweis: Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage. Das E-Book können Sie nach dem Kauf über den Bereich "Mein Konto" (dort unter Onlineprodukte) herunterladen. Ist das E-Book noch nicht erschienen, wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, sobald das Werk zum Download zur Verfügung steht.
Erscheinungstermin: Januar 2019

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49,00 inkl. 19% MwSt.
€ 41,18 zzgl. 19% MwSt.

- Sorgfalts- und Meldepflichten beachten

- Angemessenes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen durchführen

- Der richtige Umgang mit Aufsichtsbehörden

- Harte Sanktionen, wie z.B. hohe Bußgelder, vermeiden

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0957-8 2018 ca. 200 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen.

Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist beispielsweise die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Daher sind insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren, wirtschaftliche Berechtigungen abzuklären und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsvorfälle der bei der Zoll ansässigen FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) zu melden.

Die betroffenen Unternehmen und Organisationen müssen im Rahmen des Risikomanagements Risiken analysieren und die jeweiligen Prüfprozesse an die Risiken ihrer Geschäftsbeziehungen und Geschäftspartner anpassen. Das bedeutet, entsprechende Sicherungsmaßnahmen müssen eingerichtet sowie Workflows standardisiert werden, damit sie ihren Sorgfaltspflichten umfassend und revisionssicher nachkommen. Haben Sie bereits Prüfprozesse implementiert, sollten diese im Hinblick auf die anstehenden Änderungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Oft ist gerade kleineren Unternehmen und Organisationen nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des GWG mit sich gebracht hat und wie sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.

Der „Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen“ übersetzt regulatorische Anforderungen in die Anwendungsperspektive von klein und mittelständigen Unternehmen und Organisationen.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0957-8 2018 ca. 200 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

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Wiebke Schmidt Tel (0221) 97668-291 Fax (0221) 97668-271 E-Mail

- Erläuterung grundlegender Begriffe

- Wirtschaftlich Berechtigter

- Risikomanagement

- Sorgfalts- und Meldepflichten

- Funktion des Transparenzregisters

- Rolle der Aufsichtsbehörden

- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

- Rechtsfolgen, insbesondere Bußgeld

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0957-8 2018 ca. 200 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

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