exclamation-circle bars lock thumbs-up download search envelope-o close home refresh lock2 chevron-left chevron-right question-circle arrow-down chevron-up chevron-down twitter-square facebook-square bars google-plus-square angle-right angle-down xing-square delicious trash cart-plus envelope user caret-right
Shop Trusted Shopps Kundenbewertung
Paul, Wolfgang

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen (E-Book) Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise zur Geldwäscheprävention und zum Transparenzregister

Geldwäscheprävention effizient und angemessen umsetzen - Aktueller Stand 10.07.2018

E-Book

Hinweis: Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage. Das E-Book können Sie nach dem Kauf über den Bereich "Mein Konto" (dort unter Onlineprodukte) herunterladen. Ist das E-Book noch nicht erschienen, wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, sobald das Werk zum Download zur Verfügung steht.
Erscheinungstermin: 22.02.2019

Dieses Produkt gibt es auch als:
49,00 inkl. 19% MwSt.
€ 41,18 zzgl. 19% MwSt.

- Sorgfalts- und Meldepflichten beachten

- Angemessenes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen durchführen

- Der richtige Umgang mit Aufsichtsbehörden

- Harte Sanktionen, wie z.B. hohe Bußgelder, vermeiden

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0957-8 2018 254 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Mit dem aktuellen Geldwäschegesetz verfügt der deutsche Gesetzgeber über ein Instrumentarium, das auf Ebene der Europäischen Union eine konzertierte Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erwarten lässt.

Der Praxisleitfaden Geldwäscheprävention zeigt anhand des aktuellen Gesetzestextes in der Fassung vom 10.07.2018 Problemfälle auf und gibt Handlungsempfehlungen, wie Sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.

Zur Bedeutung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung lassen sich nur wenige verlässliche Zahlen finden. Aussagekräftig sind lediglich einige empirische Ermittlungen. So gab es zuletzt fast 60.000 Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz in Deutschland – Tendenz steigend.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts-, Transparenz- und Überwachungspflichten Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen. Dabei ist insbesondere kleineren Unternehmen und Organisationen häufig nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des Geldwäschegesetzes mit sich gebracht hat.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0957-8 2018 254 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Wichtige Begriffe und Rechtsquellen des Geldwäscherechts

- Aktuelle Rechtsprechung, Auslegungs- und Anwendungshinweise

- Verpflichtete nach § 2 Geldwäschegesetz und Gruppenzugehörigkeit nach § 9 Geldwäschegesetz

- Wirtschaftlich Berechtigter: natürliche und juristische Personen, Stiftungen, Vereine, Treuhandverhältnisse, Nießbrauch sowie weitere praxisrelevante Einzelfälle

- Risikomanagement einschließlich Risikoanalyse und interner Sicherungsmaßnahmen

- Sorgfaltspflichten, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten, Meldepflichten

- Der Geldwäschebeauftragte und seine arbeitsrechtliche Stellung

- Transparenzregister: Transparenzpflichten und Einsichtsrechte

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0957-8 2018 254 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0957-8 2018 254 Seiten E-Book (PDF) Dieses E-Book ist für den persönlichen Gebrauch auf beliebig vielen Lesegeräten des Käufers bestimmt. Mehrfachlizenzen auf Anfrage.

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Kostenloses Info-Portal

Umfassende Informationen rund um das Unternehmens-und Wirtschaftsrecht!

www.betrifft-unternehmen.de

Newsletter

Newsletter

Immer aktuell informiert
Melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter "betrifft-Unternehmen an.

Ähnliche Produkte

E-Book

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe (E-Book)

Aktuelle Anforderungen und Umsetzungshinweise mehr

in Vorbereitung E-Book

€ 69,00 inkl. 19% MwSt.

Vorbestellen