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Bornholdt, Karsten - Paul, Wolfgang

Praxisleitfaden Geldwäscheprävention in Unternehmen und Organisationen Aktuelle Anforderungen und Handlungshinweise

Geldwäscheprävention effizient und angemessen umsetzen!

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Erscheinungstermin: Januar 2019

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- Sorgfalts- und Meldepflichten beachten

- Angemessenes Risikomanagement und Sicherungsmaßnahmen durchführen

- Der richtige Umgang mit Aufsichtsbehörden

- Harte Sanktionen, wie z.B. hohe Bußgelder, vermeiden

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 ca. 200 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

Kontakt

Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Unter Geldwäsche versteht man die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Neben dem Aspekt der Strafverfolgung zielt das präventiv ausgerichtete Geldwäschegesetz darauf ab, durch Sorgfalts- und Aufsichtspflichten für bestimmte Personenkreise Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst frühzeitig zu erkennen.

Ein wichtiger Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung ist beispielsweise die Verhinderung anonymer wirtschaftlicher Transaktionen. Daher sind insbesondere Banken und Versicherungsunternehmen, aber auch Immobilienmakler, Spielbanken und Güterhändler verpflichtet, ihre Vertragspartner zu identifizieren, wirtschaftliche Berechtigungen abzuklären und verdächtige Transaktionen oder Geschäftsvorfälle der bei der Zoll ansässigen FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) zu melden.

Die betroffenen Unternehmen und Organisationen müssen im Rahmen des Risikomanagements Risiken analysieren und die jeweiligen Prüfprozesse an die Risiken ihrer Geschäftsbeziehungen und Geschäftspartner anpassen. Das bedeutet, entsprechende Sicherungsmaßnahmen müssen eingerichtet sowie Workflows standardisiert werden, damit sie ihren Sorgfaltspflichten umfassend und revisionssicher nachkommen. Haben Sie bereits Prüfprozesse implementiert, sollten diese im Hinblick auf die anstehenden Änderungen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Oft ist gerade kleineren Unternehmen und Organisationen nicht klar, welche Konsequenzen die Verschärfung des GWG mit sich gebracht hat und wie sie die rechtlichen Anforderungen umsetzen können, um etwaige Sanktionen zu vermeiden.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 ca. 200 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

- Erläuterung grundlegender Begriffe

- Wirtschaftlich Berechtigter

- Risikomanagement

- Sorgfalts- und Meldepflichten

- Funktion des Transparenzregisters

- Rolle der Aufsichtsbehörden

- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

- Rechtsfolgen, insbesondere Bußgeld

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 ca. 200 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

Dr. Karsten Bornholdt ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners.

 

Wolfgang Paul ist Rechtsanwalt für Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht bei nbs partners.

Bibliographische Angaben

ISBN: 978-3-8462-0956-1 2019 ca. 200 Seiten 16,5 x 24,4 cm Buch (Softcover)

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Angela Scholz

Angela Scholz Tel 0221 97668-315 Fax 0221 97668-271 E-Mail

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